En México, las autoridades financieras de la UIF y CNBV, alertaron a los organismos de la banca ante el aumento de posibles actividades ilícitas -como el lavado de dinero y la trata de personas-, durante el desarrollo del Mundial de Fútbol FIFA 2026.

A través de un comunicado emitido a los entes de la banca mexicana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas que estarían asociadas con la trata de personas y el lavado de dinero, en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que comienza el próximo 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Las instituciones pusieron en alerta al sistema financiero mexicano, debido a que el evento deportivo de la FIFA generará una importante movilidad de personas, con resultados positivos para la economía y el turismo local, también puede «incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos» asociados a operaciones ilegales.

El comunicado emitido subraya que la alerta tiene como propósito proporcionar a los sujetos obligados los elementos para «fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”.

El comunicado oficial de la alerta preventiva emitido por la UIF y la CNBV, fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), cuyas dependencias pertenecen a los países sedes del campeonato mundial organizado por la FIFA, que incluyen a EE. UU. y Canadá.

Fuente: https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-alerta-del-riesgo-por-lavado-de-dinero-y-trata-de-personas-en-el-mundial-de-f%C3%BAtbol/a-77326419