Por lavado de dinero, el allanamiento en más de 30 clubes deportivos, busca determinar si la financiera Sur Finanzas -cuyo director es allegado al presidente de la AFA-, operaba con supuestos testaferros y les otorgaba préstamos a los clubes a cambio de derechos de transmisión, entre otros ilícitos.
En el marco de una investigación por lavado de dinero, la Justicia de Argentina emitió la orden de allanamiento de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios otros clubes deportivos. Además, incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, donde suele entrenar la selección nacional y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield,
Debido a un desorden económico que conduce a un lavado de dinero de los clubes deportivos y la Asociación Nacional del Fútbol, la Justicia Argentina busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, sponsor de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas. A la fecha ya fueron allanados entre 25 y 30 clubes de fútbol y domicilios particulares, aseguran fuentes cercanas a Justicia.
Todo comenzó en noviembre, cuando la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera Sur Finanzas por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (unos 550 millones de dólares al cambio oficial). Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio Tapia.
En 2024, la Financiera Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina de fútbol. Según medios locales, la justicia intenta determinar si la financiera operaba con supuestos testaferros y les otorgaba préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión.
Por su parte, Excursionistas, uno de los clubes allanados, emitió un comunicado en el que negó cualquier «relación societaria, financiera» y «administrativa» con la firma investigada. «El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de actividades deportivas y sociales», asegura.
Fuente: https://www.dw.com/es/justicia-argentina-allana-la-afa-y-clubes-de-f%C3%BAtbol/a-75078414
